Соответствие и Проверка Благонадёжности

Мы работаем в соответствии с международными нормативами, с максимальной прозрачностью и строгостью.

GloboBanks не является банковским институтом, но предлагает профессиональные услуги банковского представления, которые включают предварительный анализ, поддержку в подготовке запроса и отправку документации в банк. Одобрение заявки находится в исключительной компетенции банковского института и соответствующих властей.

Все запросы на открытие счетов подлежат обязательной проверке благонадёжности со стороны банка в соответствии с национальными и международными нормативами (FATF) для предотвращения отмывания денег и других незаконных действий. GloboBanks не облегчает и не продвигает никакие попытки обойти эти проверки или нормативные стандарты.

Мы не предоставляем услуги субъектам, имеющим юридические, налоговые или банковские обязательства, или стремящимся обойти процедуры соответствия. Любая подобная попытка может быть сообщена соответствующим властям.

Клиенты несут ответственность за правдивость и полноту предоставленной информации. GloboBanks снимает с себя всякую ответственность за любые ложные или неполные заявления, которые могут повлиять на результат банковской проверки благонадёжности.

1. Общая информация
Orion Digital Group LLC («Компания») — компания, зарегистрированная в Нью-Йорке, США, по адресу 99 Wall Street, Unit 1346, New York, NY 10005. Информация, представленная на этом сайте и предоставляемая в ходе консультаций, носит исключительно информационный характер и не является юридической, налоговой или финансовой консультацией.

2. Отсутствие юридических или налоговых консультаций
Компания не является юридической фирмой, налоговым консультантом или финансовым учреждением. Мы не предоставляем юридическое представительство, услуги по налоговому планированию или консультации по инвестициям.

Клиентам рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам и налоговым специалистам в соответствующих юрисдикциях по вопросам, касающимся их конкретной ситуации.

• Мы не оказываем содействия в уклонении от уплаты налогов, применении агрессивных схем налоговой оптимизации или сокрытии активов.
• Мы не консультируем по вопросам налоговых последствий получения гражданства или вида на жительство в стране происхождения клиента или в любой другой юрисдикции.

3. Уведомление для граждан США
Граждане США и постоянные резиденты (обладатели «грин-карты») обязаны уплачивать федеральный подоходный налог США со своего общемирового дохода независимо от места проживания.

Важные напоминания о соблюдении требований:

• Получение второго гражданства или иностранного вида на жительство автоматически не освобождает граждан США от их налоговых обязательств перед США.
• Граждане США могут быть обязаны декларировать иностранные банковские счета (FBAR) и определённые иностранные финансовые активы (форма 8938).
• Компания строго соблюдает требования Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA) и не будет оказывать содействие попыткам обойти данные требования.

4. Противодействие отмыванию денег (AML) и KYC
Мы привержены соблюдению высочайших стандартов добросовестности и международных требований в области противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).

Все заявители проходят:

• Усиленную проверку (Enhanced Due Diligence, EDD).
• Проверку источника средств (SoF) и источника происхождения капитала (SoW).
• Проверку по спискам международных санкций (OFAC, ЕС, ООН).

5. Гражданства, подпадающие под ограничения и санкции
Компания соблюдает режимы международных санкций. Мы не можем оказывать услуги физическим или юридическим лицам, включённым в санкционные списки ООН, Европейского союза, США (OFAC) или Великобритании.

В зависимости от конкретных требований программы получения гражданства за инвестиции к гражданам отдельных юрисдикций повышенного риска могут применяться особые ограничения.

6. Отказ от ответственности в отношении финансовых услуг
Orion Digital Group LLC не предоставляет банковских услуг, услуг по обмену валют, расчётов в криптовалюте или услуг по управлению инвестициями.