Legal disclaimer e Regulatory Notice

Operiamo nel rispetto delle normative internazionali, con massima trasparenza e rigore.

GloboBanks non è un istituto bancario, ma offre servizi professionali di introduzione bancaria che include analisi preliminare, supporto nella preparazione della richiesta e invio della documentazione alla banca. L’approvazione della domanda è a esclusiva discrezione dell’istituto bancario e delle autorità competenti.

Tutte le richieste di apertura di conti sono soggette a una due diligence obbligatoria da parte della banca, in conformità con le normative nazionali e internazionali (FATF) per la prevenzione del riciclaggio di denaro e di altre attività illecite. GloboBanks non facilita né promuove alcun tentativo di aggirare questi controlli o gli standard normativi.

Non forniamo servizi a soggetti che presentano pendenze legali, fiscali o bancarie, o che cercano di eludere le procedure di compliance. Qualsiasi tentativo in tal senso potrà essere segnalato alle autorità competenti.

I clienti sono responsabili della veridicità e completezza delle informazioni fornite. GloboBanks declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni false o omissive che possano influenzare l’esito della due diligence bancaria.

1. Informazioni generali
Orion Digital Group LLC (“la Società”) è una società registrata a New York, Stati Uniti, con sede in 99 Wall Street, Unit 1346, New York, NY 10005. Le informazioni fornite su questo sito web e durante le consulenze sono a scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale o in materia di investimenti.

2. Nessuna consulenza legale o fiscale
La Società non è uno studio legale, una società di consulenza fiscale o un istituto finanziario. Non forniamo rappresentanza legale, servizi di pianificazione fiscale o consulenza sugli investimenti.

I clienti sono invitati a consultare professionisti legali e fiscali qualificati nelle rispettive giurisdizioni in merito alla propria situazione specifica.

• Non forniamo assistenza in materia di evasione fiscale, strategie aggressive di elusione fiscale o occultamento di beni.
• GloboBanks non fornisce consulenza sulle implicazioni fiscali derivanti dall’apertura, dal possesso o dall’utilizzo di conti bancari nelle diverse giurisdizioni.

3. Avviso per le persone statunitensi
I cittadini statunitensi e i residenti permanenti (“titolari di Green Card”) sono soggetti all’imposta federale sul reddito degli Stati Uniti sul loro reddito mondiale, indipendentemente dal luogo di residenza.

Promemoria importanti in materia di conformità:

• L’apertura o il possesso di conti bancari all’estero non esonera automaticamente i cittadini statunitensi o i titolari di Green Card dai propri obblighi fiscali e di reporting negli Stati Uniti.
• I cittadini statunitensi potrebbero essere tenuti a segnalare i conti bancari esteri (FBAR) e specifici beni finanziari esteri (Modulo 8938).
• La Società opera nel rispetto degli obblighi FATCA eventualmente applicabili e non presta assistenza finalizzata alla loro elusione o al loro aggiramento.

4. Antiriciclaggio (AML) e KYC
Ci impegniamo a rispettare i più elevati standard di integrità e la conformità alle normative internazionali in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF).

Le procedure di compliance possono includere, ove richiesto, verifiche rafforzate di Enhanced Due Diligence (EDD), verifica della Source of Funds (SoF) e della Source of Wealth (SoW), nonché screening rispetto alle liste sanzionatorie internazionali.

5. Nazionalità soggette a restrizioni e sanzioni
L’azienda si attiene ai regimi sanzionatori internazionali. Non possiamo fornire servizi a persone fisiche o giuridiche presenti negli elenchi di sanzioni tenuti dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti (OFAC) o dal Regno Unito.

Potranno applicarsi verifiche rafforzate, limitazioni o restrizioni nei confronti di soggetti collegati a giurisdizioni sottoposte a sanzioni o considerate ad alto rischio ai fini delle procedure di compliance applicabili.

6. Disclaimer sui servizi finanziari
Fermo restando il servizio di consulenza, facilitazione e introduzione bancaria sopra descritto, Orion Digital Group LLC non presta direttamente servizi di cambio valuta, liquidazione o conversione di criptovalute o altri asset digitali, né servizi di gestione degli investimenti.