Cumplimiento normativo bancario y diligencia debida internacional

Operamos en pleno cumplimiento de la normativa internacional, manteniendo los más altos estándares de transparencia y rigor.

GloboBanks no es una institución financiera, sino que ofrece servicios profesionales de introducción bancaria que incluyen análisis preliminares, asistencia en la preparación de solicitudes y presentación de documentación al banco. La aprobación final de cualquier solicitud queda a la entera discreción de la institución bancaria correspondiente y de las autoridades pertinentes.

Todas las solicitudes de apertura de cuentas están sujetas a la diligencia debida obligatoria por parte del banco, de conformidad con las normativas nacionales e internacionales, incluidas las normas del GAFI, para la prevención del blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas. GloboBanks no facilita ni tolera ningún intento de eludir estos controles o requisitos normativos.

No prestamos servicios a personas físicas o jurídicas con asuntos legales, fiscales o bancarios pendientes, ni a nadie que intente eludir los procedimientos de cumplimiento. Cualquier intento de este tipo podrá ser denunciado a las autoridades competentes.

Los clientes son los únicos responsables de la exactitud y la integridad de la información que proporcionan. GloboBanks no asume ninguna responsabilidad por las declaraciones falsas o engañosas que puedan afectar al resultado del proceso de diligencia debida del banco.