Compliance bancaria
e Due Diligence internazionale

Operiamo nel rispetto delle normative internazionali, con massima trasparenza e rigore.

GloboBanks non è un istituto bancario, ma offre servizi professionali di introduzione bancaria che include analisi preliminare, supporto nella preparazione della richiesta e invio della documentazione alla banca. L’approvazione della domanda è a esclusiva discrezione dell’istituto bancario e delle autorità competenti.

Tutte le richieste di apertura di conti sono soggette a una due diligence obbligatoria da parte della banca, in conformità con le normative nazionali e internazionali (FATF) per la prevenzione del riciclaggio di denaro e di altre attività illecite. GloboBanks non facilita né promuove alcun tentativo di aggirare questi controlli o gli standard normativi.

Non forniamo servizi a soggetti che presentano pendenze legali, fiscali o bancarie, o che cercano di eludere le procedure di compliance. Qualsiasi tentativo in tal senso potrà essere segnalato alle autorità competenti.

I clienti sono responsabili della veridicità e completezza delle informazioni fornite. GloboBanks declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni false o omissive che possano influenzare l’esito della due diligence bancaria.