Globobanks non è un istituto bancario né un fornitore diretto di gateway di pagamento, ma offre un servizio di introduzione che include analisi preliminare, supporto nella preparazione della richiesta e invio della documentazione all’istituto di riferimento. L’approvazione della domanda è a esclusiva discrezione dell’istituto bancario, dell’istituto finanziario o del fornitore di servizi di pagamento presso il quale il Cliente viene introdotto, nonché delle autorità competenti.

Tutte le richieste di apertura di conti o di attivazione di servizi di pagamento sono soggette a una due diligence obbligatoria da parte dell’istituto competente, in conformità con le normative nazionali e internazionali (FATF e altre) per la prevenzione del riciclaggio di denaro e di altre attività illecite. Globobanks non facilita né promuove alcun tentativo di aggirare questi controlli o gli standard normativi.

Globobanks non fornisce servizi a soggetti che presentano pendenze legali, fiscali o bancarie, o che cercano di eludere le procedure di compliance. Qualsiasi tentativo in tal senso potrà essere segnalato alle autorità competenti.

I Clienti sono responsabili della veridicità e completezza delle informazioni fornite. Tale responsabilità comprende anche circostanze non espressamente richieste: il Cliente è tenuto a comunicare spontaneamente qualsiasi informazione rilevante che possa incidere sulla valutazione di compliance o sull’esito della due diligence. Globobanks declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni false o omissive che possano influenzare l’esito della due diligence effettuata dalle banche, dagli istituti finanziari o dai fornitori di servizi di pagamento con i quali collabora.